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河北保定:“白富美股票分析师”出没,新型“杀洋盘”诈骗上亿元!

时间:2022-09-02 23:35:17 | 浏览:2103

近日,河北省保定市公安局竞秀分局经过数月缜密侦查,成功破获一起特大跨境电信网络诈骗案,打掉一个涉嫌针对境外用户的“杀洋盘”网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人72名。今年3月,竞秀警方接到举报线索,多名网民在互联网在线招聘平台上发布留言称,自己

近日,河北省保定市公安局竞秀分局经过数月缜密侦查,成功破获一起特大跨境电信网络诈骗案,打掉一个涉嫌针对境外用户的“杀洋盘”网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人72名。


今年3月,竞秀警方接到举报线索,多名网民在互联网在线招聘平台上发布留言称,自己在保定某网络科技有限公司、河北某企业管理咨询有限公司工作期间,发现公司涉嫌操纵股票实施诈骗,且诈骗对象多为境外用户,已有多名东南亚等地用户上当受骗。


竞秀警方立即组织专门力量一面开展调查,一面联系招聘平台留言发布者,详细询问涉案情况。


经查,两家涉案公司内部组织架构严密,内设机构复杂完善。求职人员入职后,会接受系统全面的“专业”培训,公司骨干编写了《五天速战法》《拒绝视频聊天应对方法》《感情价值观话术》等诈骗话术,在境外网站打包购买“白富美”个人形象及日常生活照片,同时对“业务员”进行包装,指导“业务员”使用翻译软件与境外网友“网恋交友”进行诈骗。涉案公司高层人员定期赴深圳汇报工作,接收最新指令。


通过对以上情况研判分析,竞秀警方发现此案件涉嫌新型网络犯罪“杀洋盘”。两家涉案公司成立短短两三年间,涉案金额就已达上亿元,且主要针对外籍人员实施诈骗,案情重大、影响恶劣,涉案人员众多。


今年4月7日,竞秀警方组织精干警力60余名,分成两个抓捕组同时赶赴两处写字楼,对涉案团伙实施统一抓捕,当场抓获犯罪嫌疑人71名(后1名嫌疑人到案),捣毁诈骗窝点2个,缴获作案手机、笔记本电脑上百台,话术资料若干。



经审讯,2019年以来,该团伙首脑高某等人勾结境外网络诈骗犯罪团伙,分别在境外注册成立“某某证券公司”及在保定注册成立两家涉案公司,通过网络招聘平台招揽“业务员”,培训“业务员”“翻墙”到外网,通过境外聊天软件添加外籍受害人,假扮有钱、漂亮的证券公司女性股票分析师或投资顾问等身份,以暧昧聊天等方式博取好感后,利用高额收益骗取投资者信任,大肆宣扬港股行情并免费荐股,逐步引导外籍受害人购买境外公司可控的港交所股票,境外公司再通过专有渠道将股票大量抛售,从而使外籍投资人蒙受巨额损失。


通过对到案人员审讯,办案民警循线追踪,逐渐梳理出该诈骗网络的组织架构。驻地在保定的两家涉案公司属于该网络的“下游”单位,主要负责“引流”(吸引境外用户购买特定港股),两家引流公司的“上线”联系人彭某常驻深圳。


专案组随即赴深圳进行抓捕。彭某在得知保定两家公司被捣毁后,迫于警方压力于今年6月投案自首。


彭某交代,其“供职”的公司定期将指定港股代码以分派任务形式推送至“下游”引流公司,通过相关方法对“下游”的工作业绩进行考核,根据实际工作绩效支付相应佣金。“上游”公司通过非法不特定渠道在特定时间对特定的股票进行大规模抛售,以达到对境外用户实施诈骗的目的。


目前,案件正在进一步审理中。警方对“上游”公司涉案人员的调查还在进行中。


作者|法治日报全媒体记者 周宵鹏

来源|法治日报

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